今年以来，为贯彻落实中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》文件精神，湖北随州曾都汇丰村镇银行于2018年9月召开了扫黑除恶工作专项会，并成立扫黑除恶工作领导小组，在全行范围内组织开展扫黑除恶专项行动，从多个方面切实落实扫黑除恶的工作。

    一、积极开展风险排查。汇丰银行积极组织开展对于银行业领域存在的六类涉黑领域风险的排查，行内各部门除了逐一排查各项业务外，也对员工进行了一对一谈话排查，并对于特殊岗位员工进行家访。整个排查过程中未发现行内涉黑涉恶现象。

    二、配合有权机关做好涉案账户查控工作。汇丰银行一贯重视与反洗钱监管机构、司法机关及行政执法机关的配合，建立了依法协助、配合有权机关打击黑恶势力活动的联动机制，与公安部门也建立了紧急情况的联络机制，确保做好涉黑、涉恶账户的查冻扣工作开展。

    三、强化反洗钱工作，深化扫黑除恶行动。为进一步深化扫黑除恶行动，汇丰银行结合反洗钱工作进行系统监测和日常甄别，通过重点排查可疑线索、大额异常交易等问题，进一步将涉黑涉恶线索摸排落到实处。

    四、加强扫黑除恶专项斗争工作宣传教育力度。汇丰银行通过在营业网点播放扫黑除恶宣传标语、摆放宣传材料；在社区、街道、乡镇等设立临时宣传点等向广大人民群众普及涉黑涉恶的主要表现形式、常用手段、法律处罚等，帮助广大人民群众认清涉黑涉恶的本质和危害，提高识别和防范能力，自觉抵制涉黑涉恶行为。同时，汇丰银行要求一线人员在与客户的接触和沟通过程中，要主动向客户传递防范非法“套路贷”、非法集资、电信诈骗等知识，带动客户一同参与到防范和打击涉黑涉恶活动中，提高广大市民防范金融风险意识，营造防范和打击涉黑涉恶的良好舆论氛围。

    五、涉黑涉恶活动上报情况汇丰银行建立了异常活动报告机制，围绕涉黑涉恶线索要求员工提高警觉意识，一旦发现异常情况立即上报，将涉黑涉恶苗头扼制在萌芽阶段。